Det är en härva med ett stort antal fastighetsaffärer i Västebottens inland, transaktioner av stora belopp mellan bolag, återbetalningar, utländska konton och okända företrädare som ska presenteras när parterna samlas i tingshuset i Skellefteå.
Den manlige fastighetsmäklaren från Luleå och en närstående kvinna till honom, som båda åtalats för delaktighet i härvan, företräds av advokaterna Jonas Westerlund och Carolina Holmberg.
Mäklaren kommer till förhandlingen klädd i grå kavaj, ljusblås skjorta – och han ser ut att följa kammaråklagare Niklas Jeppssons sakframställning med stort intresse när förhandlingen startar.
Ett par minuter efter att de två åtalade från Luleå har satt sig tillrätta leds den huvudåtalade kvinnan in av kriminalvårdens personal, täckt med häktets gula filt över huvudet.
Hon sitter sedan en dryg månad tillbaka frihetsberövad efter att hon gripits i färd med att borda ett plan på Arlanda. Vid gripandet har hon biljetter på sig med slutdestination Bulgarien, trots att ett reseförbud är utfärdat mot henne.
Kvinnan, som är i 50-årsåldern, är klädd i kriminalvårdens gröna mjukisdress nickar med ett svagt leende på läpparna mot tingsrättens ledamöter och därefter mot åklagaren.
I den inledande åtalspunkten är påståendet från Niklas Jeppsson att den huvudmisstänkta, med hjälp av kvinnan från Luleå, har bokfört 20 stycken inbetalningar på ett totalt belopp på drygt 12,7 miljoner kronor med bristande underlag.
Den åtalspunkten rubriceras som grovt bokföringsbrott.
Den huvudmisstänkta kvinnan misstänks även för flera fall av grovt skattebrott, skattebrott och grovt näringspenningtvättsbrott.
Totalt inrymmer åtalet 22 åtalspunkter. Därutöver kräver Jeppsson att det meddelas ett näringsförbud mot den huvudåtalade kvinnan och mot mäklaren. Han yrkar också att ett skattetillägg på 2 854 000 kronor påförs på henne och att tingsrätten ålägger mäklaren en företagsbot på en miljon kronor.
När det gäller de 14 åtalspunkterna om grovt näringspenningtvättsbrott mot mäklaren, konstaterar i sin sakframställning:
– Det är fastighetsaffärer som XX här behjälplig i – med pengar som kommer från utlandet.
Åklagaren hävdar att mäklaren uppsåtligen har medverkat till åtgärder som är vidtagna för att i penningtvättssyfte, genom att upprätta handlingar avseende överlåtelse av fastigheter i Västerbotten.
– Att upprättandet av avtalen också ska vara medverkan i den påstådda penningtvätten, det är något som ingen någonsin har blivit dömd för. Det har aldrig heller prövats tidigare, säger Jonas Westerlund och anför sedan att hans klient inte har varit delaktig i själva förmedlingen av fastigheter.
Säljare och köpare har träffats, kommit överens om en affär och villkoren för denna, konstaterar advokaten vidare.
– Sedan har min klient anlitats för att upprätta själva avtalet och de skriftliga handlingarna. Och inga pengar har gått via min klient. Vi kan inte se att han har gjort någonting fel.
Carolina Holmberg försvarar kvinnan från Luleå:
– Det kommer en förklaring, som innebär att min klient förnekar brott. Men jag vill inte gå in i detalj på den förklaringen. Det man kan säga är att min klient har varit deklarationsombud och hon har deklarerat utifrån de underlag hon har fått.
Samtliga förnekar brott.
Rättegången, som är planerad att hållas under tolv förhandlingsdagar, fortsätter på onsdagen.