Mannen som är hemmahörande i Piteå åtalas för ett fall av penningtvättsbrott och två fall av grovt penningtvättsbrott. Sammanlagt har Piteåbon tagit emot över en miljon kronor på sitt konto, som han därefter betalat ut till andra konton. I stämningsansökan framgår det att mannen åtminstone haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
Piteåbon har vid flera tillfällen under 2021 upplåtit sitt bankkonto till insättningar av stora summor pengar, som sammanlagt fyra målsägare i fallet uppger sig ha blivit lurade på. Sammanlagt har en kvinna, ett par och en annan man svindlats på 1 185 000 kronor.
Efter att mannen fått pengarna på sitt bankkonto ska han ha omsatt dem genom banköverföringar och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.
Samtliga målsägare yrkar på skadestånd av summan de svindlats på samt ränta. Mannen förnekar brott.