Det var den 24 april 2018 som poliser ledda av åklagare vid ekobrottsmyndigheten i Umeå gjorde razzior runt om i länet, däribland på hotellet i Överkalix. Det har lett fram till att åtal väckts mot tidigare hotellchefen Sofi Holmgren. Men också till att personer i verksamheten blivit ålagda att betala miljoner till Skatteverket. Nu står det klart att även hotellbolaget i Överkalix, Grand Arctic Sweden, krävs på miljoner i skatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg för ett upplägg med osanna fakturor.
Skatteverkets beslut från i höstas vilar bland annat på ekobrottsmyndighetens utredning. I beslutet framgår det att pengar ska ha flyttats runt, att påhittade avtal och handlingar har upprättats mellan olika bolag ”…ett upplägg, för att skattefritt kunna tillgodogöra sig medel från de osanna fakturorna”, skriver Skatteverket.
Bolagen som berörs är förutom Grand Arctic Sweden AB, hotellets driftsbolag, ett byggföretag samt två polska underleverandtörsföretag – alla olika, men enligt Skatteverket med samma personer bakom avtalen. Det ska bland annat handla om konsultfakturor för miljoner och renoveringar av hotellet.
Bland de felaktiga avdragen finns en hotellrenovering. Den ska ha utförts av byggföretaget som i sin tur ska ha anlitat de polska underleverantörerna – men alltså inte i den omfattning som fakturor och avtal visar. ”Enligt Skatteverkets bedömning har ni dragit av kostnader för renovering av hotellet med 5 540 600 kr för högt belopp”, skriver Skatteverket till hotellbolaget genom bolagets advokat.
En vattenskada som tagits upp vid en ansökan om ersättning från Migrationsverket ska exempelvis aldrig ha existerat. Vilket Skatteverket menar styrks av att skadan saknas i byggföretagets första offert på renoveringen från 10 februari 2017. Den dyker först upp på offerter flera månader senare – då renoveringsarbetet ska ha varit färdigt.
I utredningen refereras det till en chattkonversation där hotellchefen skriver: ”Perfect! How about 2 water damages?”,”Perfekt! Vad sägs om två vattenskador? – vilket tolkas som ett upplägg till bluffakturor. Men som bolaget bestämt hävdar är ett skrivfel, och att det rätteligen skulle ha stått ”the two water damages” – de två vattenskadorna.
Betalningarna som hotellbolaget gjort för renoveringen till byggföretaget och som byggfirman slussat vidare till de polska underleverantörsföretagen ska så gott som omedelbart ha gått över till bankkonton i Tjeckien och till Limitidföretag – brittiskregistrerade företag som inte behöver skatta när de inte har någon verksamhet – med adress i Skottland. 4 miljoner ska också ha omnämnts som ”lån” och skickats till ett polskt bankkonto tillhörande en man som bedöms vara en nyckelperson i upplägget och som är delägare i ett av de polska företagen. Båda dessa företag misstänks enligt Skatteverket av Gränspolisen i Polen för att sälja polska arbets- och uppehållstillstånd till utländska medborgare, med vilka de kan ta sig in i länder som Sverige. Något som man från hotellbolagets sida inte säger sig ha känt till.
Bolaget tillbakavisar alla anklagelser och menar att renoveringen som utförts är omfattande samt att bästa anbudet antogs. Men att Skatteverkets underlag till vad som ska bemötas varit otillräckliga. Bolaget håller inte heller med om att personerna haft de roller i bolagen som utredningen påstår, eller att bolagen har haft de förhållanden till varandra som hävdas.