Mellan den 23 och 24 september 2020 fördes drygt 434 000 kronor över till mannens konto från ett företagskonto i Saudiarabien. Mannen har enligt åtalet befunnit sig i Piteå eller på annan ort i Sverige.
25-åringen har omsatt pengar genom att föra över dem till andra konton. Pengarna var avsedda att föras över till ett företag i Rom som tillverkar utrustning till badrum. Kammaråklagare Anna Wäppling skriver i stämningsansökan att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna att någon annan fick tillgång till pengarna.
Mannen förnekar brott.