Historien börjar i december 2021 när ett Tyskt företag gör en polisanmälan om att de blivit utsatt för ett bedrägeri då för dem okände personer lyckats få företaget att föra över närmare 225 000 kronor till ett bankkonto i Sverige.
Bankkontot tillhör en man som bor i Piteå. Enligt vad som framgår av förundersökningen har cirka 150 000 kronor av pengarna sedan omsatts via kontantuttag och överföringar till andra banker.
Nu åtalas han och tre andra personer bosatta i Luleå och Piteå misstänkta för penningtvättsbrott. Samtliga förnekar brott.