Ekobrottsmyndigheten leder utredningen.
Totalt har de misstänkta belagts med kvarstad på tillgångar till ett värde av 63,1 miljoner, enligt intermistiska beslut tagna av Luleå tingsrätt. Brotten misstänks ha skett under fem års tid i Luleå, Piteå och Älvsbyn.
Någon koppling till verksamhet inom BDX har ännu inte bekräftats. Misstankarna tycks vara riktade mot männens egna bolag.
– Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete i ett ärende med koppling till logistikbranschen i Norrbotten, säger Nina Stenberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Tillslaget tidigare i veckan leddes av civila utredare och poliser från Ekobrottsmyndigheten och var samordnat på fem olika orter i Norrbotten, Västerbotten samt i Stockholm.
Vid tillslaget genomfördes flera husrannsakningar i bostäder och företagslokaler för att säkra bevisning, bland annat med hjälp av polishelikopter. Insatsen har skett i samverkan med Polismyndighetens regionala insatsstyrka och polisflyget. Det har även skett en samverkan med Kronofogden. Förhör har hållits med misstänkta och vittnen, uppger Ekobrottsmyndigheten.
Häktningsförhandlingarna hölls bakom stängda dörrar.
Häktningsförhandlingarna genomfördes på fredagen bakom lyckta dörrar, till större delen via länk eftersom de misstänkta satt anhållna i Stockholm respektive Skellefteå.
Några detaljer om den misstänkta brottsligheten och åklagarens bevisning är alltså ännu inte offentliga.
Luleå tingsrätt gick på åklagarens linje och häktade samtliga fyra som åklagaren begärt häktade, mot deras nekande.
- Den höge BDX-chefen, bosatt i Luleå, misstänks på sannolika skäl för sex fall av grovt bokföringsbrott under tiden 1 januari 2019 till 5 april 2024 och grovt penningtvättsbrott under tiden 1 september 2018 till 5 april 2024.
- En kvinna som ingår i den höge chefens familj misstänks på sannolika skäl för ett fall av grovt penningtvättsbrott.
- Mannen från Piteå, som är en hög företrädare inom BDX, misstänks på sannolika skäl för grovt penningtvättsbrott under tiden 1 januari 2019 till april 2024 och två fall av grovt bokföringsbrott under tiden 1 maj 2022 till 5 april 2024.
- Den manliga företagaren från Luleå misstänks för grovt penningtvättsbrott under tiden 1 januari 2019 till 5 april 2024 och grovt bokföringsbrott under tiden 1 januari till 31 december 2023. Här genomfördes även en kvarstadsförhandling där mannens två bolag och han privat belades med kvarstad på tillgångar motsvarande 17,3 miljoner.
Luleå tingsrätt gick på åklagarens linje fullt ut.
Den femte personen som belagts med kvarstad och suttit anhållen, en medlem i den höge chefens familj, är släppt på fri fot. Misstankarna kvarstår dock.
BDX-chefens advokat Anna Melander var det enda ombud som medverkade vid Luleå tingsrätt. På grund av förundersökningssekretess var hon restriktiv i sina kommentarer men hon var inte alltför imponerad av bevisningen.
– Jag tycker inte att sannolika skäl föreligger i alla fall. Min klient nekar till brott och han är förvånad över misstankarna.
Anna Melander ansåg inte att det föreligger sannolika skäl i bevisningen av misstankarna mot hennes klient, BDX-chefen.
Hur mår han?
– Som man kan förvänta sig. Han har aldrig varit i ett liknande sammanhang tidigare, säger Melander.
En av åhörarna vid förhandlingen var en man som är god vän med den misstänkte BDX-chefen och hans familj. Han var mycket förvånad över misstankarna.
– Det här kom som en blixt från en klar himmel. Jag känner dem som mycket reko personer som gör rätt för sig, säger vännen.