Den totala summan som mannen fått in på sitt konto och sedan fört vidare uppgår till över 340 000 kronor. Enligt åklagaren har mannen som är hemmahörande i Luleå under flera års tid fått pengar slussade genom sitt konto. Redan under hösten 2021 tog han emot och förde vidare 135 000 kronor. Därefter har liknande transaktioner in och ut från mannens bankkonto utspelat sig under såväl 2022 som 2023.
En stor del av bevisningen som kommer att presenteras i tingsrätten handlar om en kartläggning av mannens bankkonto och även de målsägandes kontoutdrag.
I förhör har mannen förnekat samtliga brott.