En av de misstänkta männen är krogprofilen Hung Nguyen. Han och hans affärspartner är misstänkta för grovt bedrägeri mot arbetsförmedlingen och ska på falska grunder har lurat Arbetsförmedlingen att betala ut nyanställningsstöd. Affärspartnern är även häktad för misstanke om grovt penningtvättbrott.
Läs mer: Om ekobrottshärvan
Kvinnan som blev häktad i veckan har varit anhållen i sin frånvaro och anhölls i helgen. Hon är misstänkt för näringspenningtvättbrott. Skälen till häktningen är att det finns risk att hon flyr och att hon kan undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen. Hon förnekar brott.
Åtal ska vara väckt senast den 10 februari, samma datum gäller även de misstänkta männen. Kammaråklagaren Niklas Jeppson säger dock att det är uteslutet att det blir åtal vid den tidpunkten.
– Det är nog osannolikt att det kommer bli åtal den 10:e. Vi får se hur utredningsläget är då, om vi ska begära fortsatt häktning eller om det blir på något annat sätt.
I samband med att de båda männen häktades beslutade tingsrätten om en kvarstad så att en fodrad, i händelse av en fällande dom, motsvarande två miljoner kronor ska kunna täckas.
Kronofogdemyndigheten har arbetat med att säkra tillgångar för kvarstaden, men fick under resans gång även en begäran från Skatteverket om betalningssäkring.
– Det finns misstanke om grovt skattebrott mot bolaget Väg och städ och företrädare för det bolaget är en av de häktade, säger Niklas Jeppson.
Hung Nguyen är företrädare för Väg och städ i Boden AB.
– Misstanken har funnits sedan tidigare. Det gjordes en husrannsakan i juni (2016 reds. anm.) med misstankar om bland annat grovt skattebrott för oredovisade inkomster. Den misstanken har funnits kvar sedan dess och sedan har Skatteverket gjort en revision. Den har kommit så pass långt att de har kunnat konkretisera och göra att det blir betalningssäkringar, säger Niklas Jeppson.
Krister Jokela, teamchef på specialverkställighetsteamet på Kronofogdemyndigheten, förklarar att betalningssäkringen är för att säkra tillgångar för obetalda skatter.
Skatteverket har begärt betalningssäkring så att de båda männen solidariskt med företaget Väg och städ ska kunna betala drygt 600 000 kronor. Dessutom ska Hung Nguyen personligen kunna betala 270 000 kronor och hans affärspartner 340 000 kronor. Så totalt drygt 1,2 miljoner kronor.
Enligt Krister Jokela har de säkrat två kapitalförsäkringar för var och en av männen. De är värda lika mycket och tillsammans uppgår värdet till 1,1 miljon kronor.
– Vi har också säkrat beslagtagna smycken och andra ägodelar. Smyckena kan vara värda 11 000 kronor, men värdena är osäkra.
Sedan tidigare har polisen tagit en Porsche i beslag, men den har kronofogden valt att inte säkra eftersom det finns en kreditskuld på bilen som ligger nära bilens värde. Samtidigt blir det kostnader att bärga och ställa upp den.
Avseende kvarstaden har kronofogden säkrat en fastighet i Boden som Hung Nguyen äger till häften.
– Sedan har vi säkrat en bostadsrätt i Stockholm som är värderad till 1 248 000 kronor och även ett beslag som polisen gjort av kontanter, nästan 400 000 kronor, säger Krister Jokela.
Både pengar och bostadsrätt tillhör den misstänkte affärspartnern.
Är ni klara?
– Ja, det är nästan full täckning nu, säger Krister Jokela.