Polisrazzia mot restaurang - flera anhållna

Det är Ekobrottsmyndigheten som tillsammans med av polisen och Skattebrottsenheten genomfört flera husrannsakningar i Boden under tisdagen. Krögaren Anh Hung Nguyen och ett flertal andra personer har hämtats till förhör och anhållits misstänkta för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

Läs mer: Bodenföretagare anhållen.

Läs mer: Frisläppta men fortsatt misstänkta för grova brott.

Det grova bedrägeriet har enligt Ekobrottsmyndigheten varit riktat mot Arbetsförmedlingen och avser misstankar om att ett restaurangföretag i Boden vilselett Arbetsförmedlingen vid ansökningar och utbetalningar av olika typer av nyanställningsstöd.

Förundersökningen om penningtvättsbrott avser att kontanter hanterats och överföringar gjorts mellan konton av pengar som misstänks komma från brottslig verksamhet på ett sådant sätt som gör det svårt att spåra pengarnas ursprung.

– Nästa steg blir att gå igenom det som framkommit i samband med tillslaget och att ta ställning till om någon eller några av de personer som anhållits ska begäras häktade. Beslut om detta kommer att tas under veckan, säger Inga-Lis Adervall Åström förundersökningsledare är kammaråklagare, Ekobrottskammaren i Umeå.

Enligt förundersökningsledaren så rör det sig om samma företag som just nu är föremål för en förundersökning som inleddes under 2016.

– Under den pågående förundersökningen så dök det upp saker och ting som vi ville titta på som rörde grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Därför gjorde vi ett tillslag, var vill jag inte gå in på. Vi plockade med oss en del handlingar och även fem personer för att hålla förhör med dem rörande dessa brottsmisstankar.

Kammaråklagaren Inga- Lis Adervall- Åström bekräftar också för NSD att i den gruppen av fem anhållna personer finns de två som anhölls tidigare den 8 juni 2015 och släpptes dagen därpå fortsatt misstänkta för ekobrott.

– Ja, det stämmer. Alla som är anhållna nu har också tilldelats advokater. De som varit med tidigare har sina gamla advokater, säger förundersökningsledaren.

Männen plockades in i samband med husrannsakan vid tolvtiden på tisdagen i Boden. Om det blir någon häktning ska i så fall kammaråklagaren Inga-Lis Adervall- Åström ha lämnat in en häktningsfranställan före tolv på fredag.

– I dagsläget vet vi inte vad förhören ger utan vi har en del frågor att ställa, säger hon.

När den kända krogprofilen Anh Hung Nguyen och hans medhjälpare släpptes för exakt ett halvår sedan visste inte förundersökningsledaren Adervall-Åström när ett åtal skulle väckas. Något datum kan hon inte säga i dag heller utan den förundersökningen fortsätter. Förra gången ansåg inte kammaråklagaren att det fanns skäl att hålla männen som nu sitter anhållna igen som frihetsberövade. Trots de grova brottsmisstankarna den gången om grovt penningtvättsbrott, grovt bokförings- och skattebrott. Verksamheten i deras företag fortsatte också vidare som vanligt. Nu misstänks Bodenföretagaren även för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott efter nya husrannsakningar i Boden under tisdagen.

Advokaten Bo Forsberg försvarar Bodenföretagarens medhjälpare och släkting.

– Han förnekar samtliga nya brott som han misstänks för, säger Forsberg.

NSD har även sökt Anh Hung Nguyens advokat Magnus Ericson som låter hälsa att han i dagsläget inte kan ge några kommentarer rörande sin klient.